Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengajukan lima keluhan penyitaan sipil pada 21 Juli untuk menyita sekitar $26,4 juta dalam kripto yang terkait dengan penipuan internasional. Penyelidik dapat membekukan dana yang dicurigai sebagai hasil kejahatan sebelum mereka mengetahui siapa yang berada di balik skema tersebut.
Selain itu, mereka dapat mencari penyitaan sambil terus mencari tersangka, dengan keputusan akhir tentang penyitaan dan pengembalian dana kepada korban yang diputuskan kemudian. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Columbia mengatakan bahwa satu penyelidikan melibatkan lebih dari 270 transaksi korban yang dicurigai yang terkait dengan platform investasi palsu.
Sementara itu, penyelidikan lain melibatkan lebih dari 200 korban penipuan romansa dan ratusan alamat perantara yang digunakan untuk mencampur dana. Di semua lima kasus, DOJ mengatakan bahwa pelaku pencucian uang kebanyakan berlokasi di Asia Tenggara, dengan alamat IP yang terkait di Cina, Malaysia, dan Kamboja.
Penyitaan dan Pengembalian Dana
Kasus kelima dan terkecil menunjukkan bahaya dari korban yang berulang. Seseorang yang telah kehilangan uang karena penipuan yang tidak terkait sebelumnya kemudian dihubungi oleh penipu yang mengaku telah mengembalikan dana yang hilang.
Korban tersebut membayar biaya dan mengirim serangkaian transaksi sebelum penyelidik melacak beberapa transaksi tersebut. Keluhan tersebut mencari sekitar $285.000, dan upaya untuk mengembalikan dana tambahan sedang berlangsung.
DOJ menjelaskan bahwa lima penyitaan tersebut adalah bagian dari lebih dari $800 juta yang dikembalikan melalui Scam Center Strike Force. Program strike force tersebut telah membantu mengembalikan dana yang hilang akibat penipuan kripto, dengan total $832,8 juta dalam kripto yang dibekukan.
Proses Pengembalian Dana
Mengembalikan uang tidak secara otomatis mengembalikan dana kepada korban. Korban yang memenuhi syarat mungkin kemudian menerima aset yang disita melalui proses remisi atau restorasi DOJ, yang juga dapat mengirim dana ke pengadilan untuk restitusi.
Pengumuman pada 21 Juli tidak memberikan jumlah distribusi, daftar pemohon yang memenuhi syarat, atau jadwal untuk lima kasus tersebut. Yang masih belum terselesaikan adalah apakah pengadilan mengabulkan penyitaan, siapa yang akhirnya diidentifikasi sebagai pelaku, dan berapa banyak dari kripto yang terkait yang akhirnya mencapai korban.
Sumber: CryptoSlate — https://cryptoslate.com/us-targets-26-4-million-in-five-crypto-scam-cases-as-doj-says-800-million-recovered/
0 Komentar